案件速览

  • 美国司法部在新闻稿中表示，一名参与犯罪团伙的支付处理经纪商周一被判处三年监禁。该团伙通过设立虚假在线营销公司，骗取消费者和企业资金。该经纪商已于今年4月对一项电信欺诈指控认罪。
  • 司法部称，该经纪商为47岁的Jeremy Todd Briley，刑满释放后还将接受三年监督释放。
  • 此外，来自俄勒冈州Happy Valley的Briley，在刑事诉讼程序中被责令上缴其通过欺诈计划获得的46万美元非法所得。

案件详情

对Briley的判决源于其与另外九名同伙共同实施的欺诈计划。据司法部去年发布的新闻稿，该团伙通过创建虚假营销公司，声称提供服务，实则利用这些幌子公司从数千个银行账户中未经授权扣款，共骗取美国受害者约1400万美元。

去年，司法部已禁止这十名涉案人员继续运营其欺诈计划，该行动最终使Briley的案件进入刑事法庭审理。针对该团伙部分成员的初始民事诉讼于2023年12月被解封。

据新闻稿，Briley在2017年2月至2023年12月期间，与多家支付处理商建立合作关系，以便处理来自虚假营销公司的欺诈性扣款。

司法部周一的新闻稿指出：“尽管多次收到有关这些虚假公司处理的扣款未经受害者授权的信息，Briley仍以多种方式掩盖这些虚假公司的欺诈活动，并安排一家支付处理商通过操纵欺诈性扣款的退回率来欺骗银行。”

参与本案调查的机构包括司法部刑事部门及其佛罗里达州南区办公室、美国邮政检查局刑事调查组，以及联邦存款保险公司监察长办公室。

记者未能立即联系到Briley的律师置评。